หน่วยงาน{กำกับ|ควบคุม|ดูแล}ดูแลการพนัน{สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์} (GRA) ประกาศว่าได้ลงโทษ {รีสอร์ท|โรงแรม|บังกะโล|อพาร์เม้นท์|เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์}เวิลด์ เซนโตซา (RWS) เหนือความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะตามหน่วยงานคาสิโนล้มเหลวในการตรวจสอบที่{ระบุ|เจาะจง|กำหนด}{ไว้ใน|ไว้ภายใน|เอาไว้ใน|เอาไว้ภายใน} พระราชบัญญัติควบคุมคาสิโน 2006 (CCA) และ {กฎระเบียบ|กฎ|ระเบียบ|กฎเกณฑ์|กฎข้อบังคับ|กฎที่ต้องปฏิบัติ|กฎที่ต้องปฏิบัติตาม|กฎข้อปฏิบัติ}การควบคุมคาสิโน (การป้องกันการ{ฟอก|ขัด|ถู}เงินและการ{จัดหา|หา}เงินทุนการก่อการร้าย) 2009 ({กฎระเบียบ|กฎ|ระเบียบ|กฎเกณฑ์|กฎข้อบังคับ|กฎที่ต้องปฏิบัติ|กฎที่ต้องปฏิบัติตาม|กฎข้อปฏิบัติ} PMLTF)
ย้อนกลับไปในปี 2020 GRA ขอให้ RWS {ทบทวน|ทวน}กิจกรรมของลูกค้าบางราย{เป็นผล|สำเร็จ|ได้ผลสำเร็จ|ได้ผล}ให้ผู้ประกอบการบันทึกกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อ{กำหนด|ระบุ}ทำให้เกิดการสอบสวนเพิ่มเติมโดย GRAในที่สุดหน่วยงาน{กำกับ|ควบคุม|ดูแล}ดูแล{ค้นพบ|ศึกษาค้นพบ|ศึกษาและทำการค้นพบ}ว่าระหว่างเดือนธันวาคม 2016 ถึงธันวาคม 2019 RWS ประสบความล้มเหลวในการตรวจสอบสถานะ{หลายครั้ง|หลายหน|หลายครา|หลายคราว|หลายที|บ่อยครั้ง|บ่อยมาก|บ่อย}
GRA ได้{ทราบว่า|รู้ว่า|ทราบดีว่า|รู้ดีว่า}{พนักงาน|บุคลากร}ของ RWS
ไม่ได้ทำการตรวจสอบธุรกรรมบางรายการที่มีมูลค่ามากกว่า 5,000 ดอลลาร์{สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์} และไม่ได้ระบุตัวตนของผู้ฝากบุคคลที่สาม {ดังนั้น|เพราะฉะนั้น|ฉะนั้น|โดยเหตุนั้น|ด้วยเหตุนั้น|ด้วยเหตุนี้|โดยเหตุนี้|ด้วยเหตุผลดังกล่าว|ด้วยเหตุดังกล่าว}จึงละเมิดกฎ{ระเบียบ|กฎระเบียบ|ระเบียบปฏิบัติ} PMLTF
อันเป็นผลมาจากการละเมิดอย่างรุนแรง{รีสอร์ท|โรงแรม|บังกะโล|อพาร์เม้นท์|เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์}คาสิโนได้รับมอบหมาย ค่าปรับ 2.25 ล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.67 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ)GRA ยังยกเลิก{ใบอนุญาต|ใบอนุมัติ|เอกสารสิทธิ์}{พนักงาน|บุคลากร}พิเศษของ{พนักงาน|บุคลากร}คนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดดังกล่าวหน่วยงานยังคงดำเนินการตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความผิดของ{พนักงาน|บุคลากร}พิเศษคนอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการละเมิด
RWS จะพยายามทำได้{ดีขึ้น|ดียิ่งขึ้น}
GRA {รายงานว่า|กล่าวว่า|แถลงการณ์ว่า} RWS มีกรอบและการควบคุม PMLTFอย่างไรก็ตาม ความล้มเหลวอย่างเป็นระบบในการควบคุมบางอย่างทำให้บริษัทไม่สามารถ{ตรวจจับ|ตรวจ|ตรวจหา|ตรวจค้น}บางกรณีของการไม่ปฏิบัติตามข้อ{กำหนด|ระบุ}
หน่วยงาน{ชี้ให้เห็นว่า|ทำให้เห็นว่า|แสดงให้เห็นว่า} RWS ดำเนินการทันทีเพื่อแก้ไขข้อไม่ปฏิบัติตามเมื่อ{ตรวจพบ|ตรวจเจอ}หน่วยงาน{กำกับ|ควบคุม|ดูแล}ดูแลยังตั้งข้อสังเกตว่า RWS มีส่วนร่วมกับบุคคลอิสระในการ{ทบทวน|ทวน}ขั้นตอนการดำเนินงานมาตรฐานในระหว่างนี้{รีสอร์ท|โรงแรม|บังกะโล|อพาร์เม้นท์|เซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์}คาสิโนได้ทำการ{ทบทวน|ทวน}วัฒนธรรมองค์กรโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างการควบคุมภายในและการกำกับดูแลกิจการ
GRA สรุปว่าการละเมิดของ RWS นั้น{ร้ายแรง|รุนแรง}มากเตือนผู้ประกอบการว่าจะไม่ลังเลที่จะดำเนินการทางวินัยกับ บริษัท คาสิโนที่ผิดพลาดและจะดำเนินการ “การกำกับดูแลอย่างเข้มงวด” ในเรื่องการปฏิบัติตามข้อ{กำหนด|ระบุ}
ซึ่ง{สอด|ใส่}คล้องกับแผนล่าสุดของ{สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์}ในการเสริมข้อบังคับของประเทศ{สิงคโปร์|ประเทศสิงคโปร์}ในเดือนพฤศจิกายนประเทศซึ่งมี{กฎระเบียบ|กฎ|ระเบียบ|กฎเกณฑ์|กฎข้อบังคับ|กฎที่ต้องปฏิบัติ|กฎที่ต้องปฏิบัติตาม|กฎข้อปฏิบัติ}ที่เข้มงวดเกี่ยวกับการพนัน{ถือว่า|จัดว่า|นับว่า}{กฎระเบียบ|กฎ|ระเบียบ|กฎเกณฑ์|กฎข้อบังคับ|กฎที่ต้องปฏิบัติ|กฎที่ต้องปฏิบัติตาม|กฎข้อปฏิบัติ}สกุลเงินดิจิทัลที่เข้มงวด